本次股东大会所采纳的表决方法是现场投票和收集投票相分离的方法。接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为 2023年 5月 16日的买卖工夫段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为 2023年 5月 16日的 9:15-15:00。

　　6、见证状师、股东代表、监事代表配合搜集表决票并停止票数统计 7、集会掌管人宣读每议案的表决状况、表决成果和每议案能否得到经由过程并构成股东大会决定

　　为了保护公司股东的正当权益，确保公司本次股东大会的一般次序订定合同事服从，按照《公司法》《公司章程》及公司《股东大集会事划定规矩》的有关划定，特订定集会须知以下，请列席本次股东大会现场集会的部分职员服从：

　　2、参与本次股东大会的股东及股东署理人，依法享有《公司法》及《公司章程》划定的各项权益，同时应当真实行法定任务。

　　3、股东请求在本次股东大会上讲话的，该当在打点睬议注销手续时提出。股东暂时请求讲话的，应先举手表示，经集会掌管人答应，在办剃头言注销手续的股东就审议议案讲话终了后，再做出讲话。股东请求讲话时不得打断集会陈述人的陈述或其他股东的讲话。

　　4、股东讲话时，应起首陈述姓名（或称号）及持有的股分数额，股东讲话触及事项应与本次股东大会的相干议案有间接干系。

　　5、本次股东大会采纳现场投票和收集相分离的方法召开，现场集会采纳集合审议的方法审议各项议案，以记名填写表决票方法停止表决，两名股东代表及一位监事代表与见证状师配合计票、监票。

　　7.00、《关于确认公司董事、初级办理职员 2022年度薪酬的议案》； 7.01、《关于确认沈汉标师长教师 2022年度薪酬的议案》；

　　3、本次集会设想票人两名，由股东代表出任，监票人两名，由监事代表和见证状师出任。计票人、监票人详细卖力以下事情：

　　表决事项触及躲避表决的，请划横线。不填、错填、填写恍惚的表决票、未投的表决票均视为投票人抛却表决权益，其所持股分数的表决成果计为“弃权”。

　　2022年，公司董事会严厉服从《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《公司章程》等有关法令法例、标准性文件及公司轨制的划定，当真实行股东大会付与的职责。现将公司董事会 2022年事情状况报告请示以下：

　　2022年，受房地产行业下行和住民消耗削弱等身分影响，企业运营情况存在诸多不愿定性，对定制家居企业的开展提出了新的应战。面临高度不愿定的内部运营情况，公司贯彻既定开展计谋，连续聚焦“新原态+各人居”中心计谋，对峙在产物研发、渠道深化办理、品牌建立等方面主动投入规划，逆势前行。

　　陈述期内，因湖北千川功绩许诺方回购公司所持湖北千川 51%股权，湖北千川自 2022年 7月 1日起不再归入公司兼并报表范畴，招致公司 2022年度兼并报表运营数据同比口径存在差别。2022年，公司兼并报表完成停业支出 28.23亿元，同比削减 16.25%。归属于上市公司股东的净利润 4.31亿元，同比增长 560.07%，归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净利润 2.48亿元，同比增长 538.07%。剔除湖北千川 2022年上半年并表损益及回购事项损益的影响，好莱客完成停业支出 25.31亿元，同比削减 2.59%，归属于上市公司股东的净利润 2.36亿元，同比增长 7.97%，归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净利润2.31亿元，同比增长 16.51%。

　　陈述期内，好莱客本身在营收小幅下滑的状况下完成功绩同比增加，表现了较强的运营韧性，获得次要运营功效以下：

　　自 2019年提出各人居计谋，公司一直环绕“为消耗者供给完好的家居处理计划”主动拓展产物品类，今朝已构成衣柜+橱柜+木门+护墙+废品配套的品类矩阵，并在满意全品类的根底上出力探究门墙柜一体化。

　　2022年，公司衣柜及全屋产物完成停业支出 19.08亿元，占主停业务支出 78.61%，毛利率为 38.69%，仍为公司次要的产物品类。在各人居计谋的鞭策下，公司各人居定单占比稳步提拔，橱柜产物、木门产物在主停业务支出中的比重连续提拔，各人居计谋效果明显。

　　陈述期内，公司连续放慢对产物的迭代晋级，以“未莱厨房”的观点推出环保无醛、便于干净、防腐耐用的不锈钢橱柜系列产物，开辟了全新悬浮构造五金、模块、板件，凭仗独绝技术劣势提拔墙面空间操纵率，推出了圆弧护墙、隐框门墙一体化等产物，并连续与各协作品牌开辟联名产物，丰硕产物矩阵，为各人居计谋的贯彻施行保驾护航。

　　批发营业照旧是公司的中心渠道，受房地产行业下行和住民消耗削弱等身分影响，公司批发营业 2022年停业支出整体同比削减 8.07%，此中直营店完成停业支出 0.87亿元，同比增加 11.82%，经销店完成停业支出 21.87亿元，同比削减 8.71%。公司在批发渠道及品牌建立方面持续完美规划，一方面在头部市场经由过程连续鞭策都会运营平台形式的方法加密网点，主动开辟下沉市场，促进空缺都会的门店笼盖，深耕传统经销商渠道；一方面深化拎包、本性化家装、艺术束装、新批发、外贸等新渠道的规划。陈述期内，公司束装营业加大与头部装企的协作力度，同时作为自力渠道停止招商，束装营业范围同比超 60%。

　　2022年，公司推出“美妙糊口?家居消耗体验晋级方案”，在产物、设想、效劳、售后等方面全方位晋级家居消耗重生活的体验感。公司与天猫协作同伴告竣协作，为消耗者供给优良的家装当地化商品及效劳，不竭探究新的营业场景，提拔当地化购物履约体验。公司启动《星播学院》，赋能终端渠道孵化直播达人，经由过程短视频、直播等形式立异变现流量。

　　在大批营业方面，为强化对大批营业的风险管控，公司对峙以央企、国企为中心、优良民营企业为辅的客户构造，夯实范围的根底上，连续优化客户构造，低落合风格险。颠末多年培养开展，好莱客本身大批营业团队才能获得较大提拔，次要客户包罗保利、越秀、万科、华润、银河、中建系等海内优良房地产企业，2022 年好莱客本身大批营业范围同比增长297.80%。

　　2022年是好莱客潮牌进阶 3.0年，公司连续经由过程构建潮牌消耗闭环、晋级原态设想俱乐部、综艺影视植入等多种方法打造潮牌、潮品、潮店，完成“潮家首选好莱客”。

　　2022年，公司连续在央广笼盖及影响力较大、收听前三的中国之声和音乐之声停止投放，吸附优良客户群体，加强品牌暴光度。在营销立异方面，公司进一步增强与综艺影视的协作，不只到场东方卫视《胡想革新家》中妈妈农场的暖心治愈公益革新、联袂《冠军的新家》连续为多个冠军家庭定制专属潮家，还植入《追爱家属》《敬爱的小孩》《爱的二八定律》等热点电视剧。别的公司还结合住小帮、一兜糖两大出名家居平台，别离倡议“100个年青人的寓居方案”项目、“Holike 潮家 101”年度话题，进一步拉近与年青消耗者之间的间隔，完成与年青人高频密切互动。经由过程场景、脚色、感情等方法让消耗者“沉醉式”感触感染好莱客潮家糊口，完成全方位、平面化、多角度“种草”，不竭提拔品牌代价。

　　2022年，公司前后荣获包罗“中国定制行业百强品牌企业”、“2021-2022十大定制家居首领品牌”、“2022年度家居行业效劳楷模”、“2022家居消耗者口碑品牌”、“家居绿色环保领跑品牌”、“2016-2022年度 S-Attitude Award 潮水立场奖”、“家居环保标记性品牌”、“年度公益楷模品牌”等 40余项行业大奖。同时受邀作为次要草拟体例单元到场中国建材行业《粉饰装修净化功用板材净化机能手艺请求》新尺度的体例，进一步促进定制家居行业以致建材行业的高质量开展。

　　公司作为环保家居的倡议者与践行者，已打造“原态”IP并对峙履行安康环保理念超越十个年初。2022年是好莱客原态之路的第十周年，也是推出原态净醛产物的第三年，公司重磅打造“原态 G6”全芯上市，将基材晋级实木多层板。自 2012年首张原态板面世至今，原态系列产物历经 10年 7次迭代晋级，由原态 1.0进阶到原态 6.0，已构成“原态板”、“原态净醛竹板”、“原态 G6”三重梯度的系列产物矩阵，从“基材甲醛零增加”到“原态净醛”再到“实木多层板”，公司原态一步步完成了从板材环保到空间环保的晋级，为差别需求的消耗者供给多样化挑选，配合为消耗者打造原态安康潮家。

　　“原态 G6”一经上市就得到中国林产产业协会审定到达“国际先辈程度”，“原态 G6”与公司“原态净醛板”均归入国度孕婴网产物绿色通道保举目次，“原态净醛竹板”胜利当选中国修建质料畅通协会“无甲醛家居建材封样库”，公司产物还得到了《中国绿色产物认证证书》，强化了好莱客在消耗者心智中的安康环保 IP。

　　2022年，公司分离 4.26天下无醛日，联袂品牌好友“披荆斩棘的姐姐”许茹芸、北京新阳光慈悲基金会倡议人刘正琛归纳原态十年系列主题片《云》《路》《爱》，经由过程天下十二城联动营销，激发感情共识，夯实环保品牌标签。

　　2022年，公司放慢数字化建立，重点环绕全营业链条的数字化才能提拔，全周期、全场景、全流程赋能公司运营。公司打造臻潮会员体系“千城千面”项目，赋能终端门店提拔流量转化才能；连续迭代晋级 MES智能制作体系，助力提拔消费办理服从；为加快促进经销商平台化转型，公司出力开辟体系及平台化办理形式，支持都会运营平台的高效运营。公司连续打磨办理中台，收缩全渠道终端本能机能链，鞭策终端轻量化转型，提拔重点都会的精密化2、2022年度董事会的一样平常事情状况

　　2022年度，公司董事会严厉服从《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《公司章程》等有关划定，实时召开董事会并调集股东大会，当真贯彻落实股东大会的各项决定，科学利用决议计划权利，阐扬董事会决议计划中心的感化，包管了公司标准高效运作。

　　1、2022年 1月 13日，以现场分离通信方法召开了第四届董事会第十五次集会，审议经由过程了以下议案：

　　（1）《关于推举袁英红密斯为公司第四届董事会各特地委员会委员的议案》 （2）《关于调解公司构造架构的议案》

　　2、2022年 3月 23日，以现场表决方法召开了第四届董事会第十六次集会，审议经由过程了以下议案：

　　3、2022年 4月 26日，以现场表决方法召开了第四届董事会第十七次集会，审议经由过程了以下议案：

　　（10）《关于公司董事、初级办理职员 2022年度薪酬尺度的议案》 （11）《关于订定公司将来三年（2022年-2024年）股东分红报答计划的议案》 （12）《关于 2021年度一样平常联系关系买卖施行状况及 2022年度一样平常联系关系买卖估计的议案》 （13）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　4、2022年 6月 24日，以现场表决方法召开了第四届董事会第十八次集会，审议经由过程了以下议案：

　　5、2022年 8月 16日，以现场分离通信方法召开了第四届董事会第十九次集会，审议经由过程了以下议案：

　　6、2022年 10月 19日，以现场表决方法召开了第四届董事会第二十次集会，审议经由过程了以下议案：

　　7、2022年 10月 24日，以现场表决方法召开了第四届董事会第二十一次集会，审议经由过程了以下议案：

　　1、2022年 1月 13日，董事会调集并构造召开了 2022年第一次暂时股东大会，审议并经由过程了以下议案：

　　2、2022年 4月 11日，董事会调集并构造召开了 2022年第二次暂时股东大会，审议并经由过程了以下议案：

　　3、2022年 5月 19日，董事会调集并构造召开了 2021年年度股东大会，审议并经由过程了以下议案：

　　（11）《关于订定公司将来三年（2022年-2024年）股东分红报答计划的议案》 （12）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　4、2022年 7月 13日，董事会调集并构造召开了 2022年第三次暂时股东大会，审议并经由过程了以下议案：

　　5、2022年 9月 2日，董事会调集并构造召开了 2022年第四次暂时股东大会，审议并经由过程了以下议案：

　　2023年，公司进一步深化潮牌进阶，公司将持续经由过程构建潮牌消耗闭环、晋级原态设想俱乐部、综艺影视植入等多种方法打造潮牌、潮品、潮店，输出品牌主意。在品牌暴光方面，公司连续投放聚焦大流量媒体，推出全新 KV，经由过程全场景、多品类等情势暴光输出多元本性潮家，强化潮牌认知，加强品牌暴光度。在营销举动方面，公司进一步增强与综艺影视的协作，经由过程潮剧院景植入输出品牌主意。

　　公司作为环保家居的倡议者与践行者，对峙打造“原态”IP并履行安康环保理念，依托“原态板”、“原态净醛竹板”、“原态 G6”三重梯度的系列产物矩阵，从“基材甲醛零增加”到“原态净醛”再到“实木多层板”，为差别需求的消耗者供给多样化挑选，配合为消耗者打造原态安康潮家。

　　公司一直环绕“为消耗者供给完好的家居处理计划”主动拓展产物品类，打造衣柜+橱柜+木门+护墙+废品配套的品类矩阵，连续与各协作品牌开辟联名产物，赋能终端全案设想才能，不竭提拔各人居产物的中心合作力。

　　2023年，公司将在全渠道停止拓展优化，规复常态的渠道建立节拍。公司一方面持续深耕传统经销商渠道，经由过程连续鞭策都会运营平台形式助力头部市场破局，经由过程主动规划下沉市场笼盖更多空缺都会。另外一方面深化拎包、本性化家装、艺术束装、新批发、外贸和工程大批等新渠道的规划。

　　束装渠道作为公司的主要弥补渠道，公司持续加大与头部装企的协作力度，同时放慢自力渠道的招商建店，依托专供产物系统和价钱系统快速开辟束装市场。在工程大批渠道，公司持续强化风险管控，对峙以央企、国企为中心、优良民营企业为辅的客户构造，夯实范围的根底上，连续优化客户构造，低落合风格险。

　　现由公司自力董事作 2022年度述职陈述，《广州好莱客创意家居股分有限公司自力董事 2022年度述职陈述》详细内容详见 2023年 4月 26日上海证券买卖所网站（）。

　　2022年度，公司监事会根据中国证监会的有关划定，本着对部分股东当真卖力的立场，勤奋尽责的实行了《公司法》《公司章程》等有关法令、法例所付与的职责，实在保护了公司及股东出格是中小股东的权益。现就2022年度公司监事会事情陈述以下： 1、监事会事情状况

　　（一）2022年度，公司监事会严厉根据《公司法》和《公司章程》所付与的职责，重点从公司依法运作、董事及初级办理职员实行职责、公司财政查抄等方面利用监视本能机能。监事会列席了公司2022年度所召开的一切7次董事会合会，根据有关法令、法例和《公司章程》的划定，对董事会合会的调集和召开、董事会审议及表决法式停止了监视。

　　（二）2022年度，公司监事会共召开 3次监事会合会，集会的调集、召开及表决法式契合《公司法》及《公司章程》的划定。详细状况以下：

　　1、公司第四届监事会第九次集会于 2022年 4月 26日在公司集会室以现场集会方法召开，审议经由过程了以下议案：

　　（10）《关于订定公司将来三年（2022年-2024年）股东分红报答计划的议案》 （12）《关于公司 2022年第一季度陈述的议案》

　　2、公司第四届监事会第十次集会于 2022年 8月 16日在公司集会室以现场集会方法召开，审议经由过程了以下议案：

　　3、公司第四届监事会第十一次集会于 2022年 10月 24日在公司集会室以现场集会方法召开，审议经由过程了以下议案：

　　2022年度，公司监事会按照国度有关法令、法例和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开法式、决定事项、董事会对股东大会决定的施行状况、初级办理职员实行职务的状况和内控轨制的健全和完美等各方面停止了监视168体育下载，监事会派出监事列席和列席了 2022年度的历次董事会、股东大会。

　　监事会以为：公司董事及初级办理职员可以根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关划定各司其职、各负其责、标准运作，公司各项决议计划法式正当有用。

　　公司董事及初级办理职员在实行职责时勤奋尽责，没有发明违背法令、法例、公司章程和损伤公司与股东长处的举动，亦未发明有其他违背国度法令法例、《公司章程》及各项规章轨制的举动。

　　2022年度，监事会对公司的财政轨制和财政情况停止了查抄，2022年度财政决算陈述公道反应了公司的财政情况和运营功效。

　　监事会以为：公司财政轨制健全，办理标准，财政运作一般，财政陈述实在、精确、完好地反应了公司的财政情况和运营功效。广东司农管帐师事件所（特别一般合股）所出具的尺度无保存定见审计陈述和对相干事项作出的评价是客观、公平的，线年度运营功效。

　　关于2022年度公司发作的联系关系买卖，监事会均本着自力、客观、公平、专业的准绳，认公司与联系关系方发作的联系关系买卖事项，已实行须要审批法式和信息表露任务，决议计划法式契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第5号——买卖与联系关系买卖》《公司章程》等划定。联系关系买卖遵照了公允、公平、公然的准绳，未发明经由过程买卖转移长处的情况，不存在损伤公司股东特别是中小股东长处的情况，不会对公司的自力性发生影响。

　　经核对，公司 2022年度根据《上市公司羁系指引第 5号——上市公司黑幕信息知恋人注销办理轨制》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第 2号——信息表露事件办理》等划定，严厉施行黑幕信息知恋人办理注销轨制，可以实在、精确和完好记载黑幕信息知恋人档案，有用地庇护了公司股东特别是中小股东的长处。

　　经核对，公司成立了较为完美的内部掌握轨制，公司现有的内部掌握系统及轨制在各个枢纽环节、严重投资、严重风险等方面阐扬了较好的掌握与防备感化，可以获得有用的施行。

　　监事会以为：广东司农管帐师事件所（特别一般合股）就公司内部掌握轨制的建立和施行状况所出具的内部掌握鉴证陈述，和对相干事项作出的评价是客观、公平的，实在地反应了公司内部掌握轨制的建立及运转状况。

　　经检查，广东司农管帐师事件所（特别一般合股）为公司出具的2022年度《审计陈述》内容客观、实在、精确、完好地反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　2023年，公司监事会将持续严厉根据《公司法》《公司章程》等有关法令法例的相干划定，勤奋尽责的实行监视职责，进一步进步公司标准运作程度。同时，主动参与羁系机构构造的有关培训，不竭增强监事会本身建立，保护公司及股东出格是中小股东的权益。

　　其他应收款：较上年期末增长 1289.73%，次要是陈述期内新增应收湖北千川股权让渡款而至。

　　其他权益东西投资：较上年期末削减 51.77%，次要是陈述期内所持齐屹科技股票公道代价变更而至。

　　其他非活动金融资产：较上年期末削减 42.64%，次要是陈述期内杭州洪美股权投资合股企业（有限合股）投资公道代价变更而至。

　　商誉：期初余额 401,449,115.77元，期末余额 0.00元，次要是陈述期内处理湖北千川而至。

　　短时间告贷：期初余额 368,766,970.28元，期末余额 0.00元，次要是陈述期内处理湖北千川转出短时间告贷而至。

　　对付单据：期初余额 135,580,450.65元，期末余额 0.00元，次要是陈述期内处理湖北千川转出对付单据而至。

　　一年内到期的非活动欠债：较上年期末削减 39.25%，次要是陈述期内持久对付款到期付出而至。

　　其他活动欠债：较上年期末削减 94.51%，次要是陈述期内已背书让渡的不满意停止确认前提的应收单据到期，持票人利用追索权而至。

　　持久对付款:期初余额 198,994.53元，期末余额 0.00元，次要是陈述期内持久对付款到期付出而至。

　　筹资举动发生的现金流量净额变更缘故原由阐明：较上年同期削减 157.42%，次要是陈述期内归还告贷增长而至。

　　陈述期内，因湖北千川功绩许诺方回购公司所持湖北千川 51%股权，湖北千川自 2022年 7月 1日起不再归入公司兼并报表范畴，招致公司 2022年度兼并报表运营数据同比口径存在差别，好莱客本身运营状况详见“8、陈述期次要子公司股权变更招致兼并范畴变革”。

　　陈述期内，因湖北千川功绩许诺方回购公司所持湖北千川 51%股权，湖北千川自 2022年 7月 1日起不再归入公司兼并报表范畴，招致公司 2022年度兼并报表运营数据同比口径存在差别，好莱客本身产销量状况详见“8、陈述期次要子公司股权变更招致兼并范畴变革”。